Caso real de fraude detectado en una auditoría en una plataforma de Supermercados: ¡Faltan 2.000 palets!
En una plataforma de distribución de una conocida cadena de supermercados, un encargado del turno de noche estaba vendiendo 2.000 palets a 2€ cada uno, sacándose un sobresueldo de 4.000€ al mes sin que nadie lo notara.
¡Vaya un perla!
El modus operandi:
1️⃣ Durante el turno de noche, cuando la supervisión era mínima, cargaba palets en camiones de «clientes» externos.
2️⃣ Estos «clientes» eran contactos que sabían del negocio y pagaban en efectivo por cada carga.
3️⃣ Como el inventario de palets no se controlaba con precisión, la empresa asumía que las pérdidas eran por desgaste o mermas por uso logístico.
Cómo lo detectamos:
🔹Una auditoría interna haciendo recuento por muestreo detectó una discrepancia en la reposición de palets: se compraban un 4% más de lo normal sin un aumento en la actividad.
🔹 Se cruzaron registros de turnos y se identificó que las mayores pérdidas ocurrían de noche.
🔹 Se instalaron cámaras y se realizaron inspecciones sorpresa, descubriendo el tráfico ilegal de palets en acción.
El resultado: El encargado fue despedido y denunciado.
Se implementaron controles más estrictos en el registro de palets y en la seguridad del almacén.
Lección:
El fraude en las empresas no siempre viene de grandes estafas. A veces, un sistema de control pobre permite que alguien con acceso saque dinero todos los meses sin que nadie lo note.
Auditar no es un gasto, es una inversión en evitar pérdidas invisibles.
Si tu empresa no tiene buenos sistemas de control interno, ¿cuánto dinero podrías estar perdiendo sin darte cuenta.